证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2018-004
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2018年4月25日下午13:30在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司监事会主席陈东海先生主持，与会监事举手表决，审议通过了所有议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2017年年度报告及年报摘要>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。 监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（四）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（五）审议《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
截至2017年12月31日，公司已使用募集资金153,399,616.28 元，用于归还银行贷款项目；经董事会、独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用暂时闲置募集资金180,670,000.00元购买保本型理财产品；募集资金专户余额25,507,247.79元（包括扣除手续费后的利息收入合计74,010.31元）。
（六）审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
1. 公司2017年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和 比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；
2. 公司 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现 金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；
3. 同意将本议案提请公司2017年年度股东大会审议批准。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为，公司变更募投项目“御水温泉二期项目”，履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。同意公司变更募集资金投资项目。” 本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（八）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（九）审议《关于<2018年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
监事会认为，该报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2018年4月27日
